PLANTÃO / HSBC

Executivo do HSBC renuncia por caso de lavagem de dinheiro nos EUA

17/07/2012 às 16:34
Valor Econômico

O principal executivo do HSBC à frente dos programas contra lavagem de dinheiro do banco afirmou a parlamentares americanos que está deixando o cargo, na esteira de uma investigação do Senado sobre práticas arriscadas no banco.

Um subcomitê do Senado americano divulgou nesta terça-feira avaliações após um ano de investigação que indicam que o banco nos Estados Unidos teria se tornado uma espécie de instrumento para quem lava dinheiro e potenciais terroristas. Um relatório também encontrou “falhas sistêmicas” no principal regulador americano, o escritório para controle da moeda do Tesouro.

David Bagley, chefe da área de controles internos do HSBC em Londres, informou em comentários preparados para uma audiência que o banco “ficou aquém das nossas próprias expectativas e das expectativas dos nossos reguladores”. Ele planeja ficar na instituição até uma fase de transição para sua substituição.

O maior problema encontrado na investigação do Senado foi na unidade mexicana do HSBC, que movimentou bilhões de dólares por meio do banco nos EUA apesar de suspeitas de que as contas dos clientes estavam sendo usadas para lavagem de dinheiro de um cartel de drogas e outros recursos obtidos de forma ilícita.

Apesar de repetidos avisos ao longo de anos de reguladores e de seus próprios especialistas de controle interno, os executivos do banco acabaram priorizando os lucros ao invés de fechar as contas suspeitas, segundo a investigação do Senado.